إدارة الاستخبارات المالية أمثلة على

• وكما سبقت الإشارة إلى ذلك بالفعل في إطار البند 1-7 من هذا التقرير، تقوم إدارة الاستخبارات المالية بتوفير بعض التدريب للموظفين.
• تعاون إدارة الاستخبارات المالية مع الهيئات والمؤسسات الحكومية ومسؤولي ورعايا الدول الأجنبية، سواء داخل قيرغيزستان أو بالخارج؛
• إقامة وتشغيل وتطوير شبكة لتحليل المعلومات لدى إدارة الاستخبارات المالية استنادا إلى تكنولوجيا المعلومات؛
• توفير التدريب وإعادة التدريب المهني للعاملين في شعب إدارة الاستخبارات المالية في مجال تكنولوجيا المعلومات؛
• تلقي وتجهيز وحفظ ونقل البيانات، وتنظيم إطلاع مختلف مستعملي تسهيلات إدارة الاستخبارات المالية على المعلومات ذات الصلة؛
• وعلى أساس القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال تم إنشاء إدارة الاستخبارات المالية داخل الوكالة (انظر الردود في إطار الفقرتين 1-6 و1-7).
• وبالإضافة إلى ذلك، وقعت إدارة الاستخبارات المالية مذكرة تفاهم مع عدد من البلدان في المنطقة بغية تحسين تبادل المعلومات والبيانات المتصلة بمحاربة تمويل الإرهاب.
• الدفاع عن حقوق إدارة الاستخبارات المالية ومصالحها القانونية أمام المحاكم والهيئات الحكومية وأجهزة الحكم الذاتي المحلي وبنك قيرغيزستان الوطني والمؤسسات الحكومية؛
• 1-7 تتألف إدارة الاستخبارات المالية من قسمين، ويعمل فيها حاليا موظفون يبلغ عددهم الإجمالي 15 موظفا، مع وجود نية لتوسيع الإدارة ليصل العدد الإجمالي للموظفين فيها إلى 24 موظفا وهو العدد المتوخى في خطة الوظائف.
• ووجهت إلى إدارة الاستخبارات المالية في الوكالة بعد سبعة أشهر فقط من إنشائها الدعوة للانضمام إلى مجموعة إيغمونت، وهي عبارة عن شبكة عالمية من وكالات لإنفاذ القوانين تتقاسم فيما بينها المعلومات المتعلقة بغسل الأموال.
• وتمشيا وأحكام الفقرة 1 من المادة 18 من القانون المتعلق بمنع غسل الأموال، حينما تشك إدارة الاستخبارات المالية في حدوث غسل للأموال أو تمويل أنشطة إرهابية فيما يتصل بأي معاملة أو حساب أو شخص، يجوز لها أن تصدر تصريحا كتابيــا (وأن تصــدر أيضا تصريحا شفويا في الحالات العاجلة) من أجل التعليق المؤقت للمعاملة أو المعاملات لفترة لا تتجاوز 5 أيام.
• وتقوم إدارة الاستخبارات المالية بتدريب الموظفين عن طريق حلقات دراسية ينظمها كل من البرنامج الدولي للتدريب والإدارة في مجال التحقيقات الجنائية، ومكتب الجمارك والمساعدة الضريبية التابع للجنة الأوروبية، ومكتب الممثل السامي، واتحاد المصارف في البوسنة والهرسك، ومجلس أوروبا، ومديرية مكافحة غسل الأموال، ووزارة العدل في الولايات المتحدة، وشركة فيزا العالمية لبطاقات الائتمان، ومكتب تبادل معلومات المساعدة التقنية.